Besturingsstructuur

Transparantie van ondernemingsbestuur, gedegen toezicht door de Raad van Commissarissen, een degelijk systeem van interne beheersing en de onafhankelijke positie van de externe accountant zijn principes die wij volledig onderschrijven en toepassen. De vertaling hiervan naar onze bestuurlijke structuur is als volgt:

Besturingsorganen

De eindverantwoordelijkheid voor de strategie en besturing van de onderneming en de aansturing is in handen van de leden van de Raad van Bestuur. De directie van Ordina Nederland rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Ook Ordina BPO, Ordina Belgium en de bedrijfsonderdelen die onder eigen naam opereren, rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur en statutaire directie

De Raad van Bestuur en statutaire directie van Ordina N.V. wordt gevormd door Ronald Kasteel (CEO) en Hans den Hartog (CFO).

Drs. R. (Ronald) Kasteel (1962) trad in 1996 toe tot de Raad van Bestuur en werd in september 1999 benoemd tot bestuursvoorzitter. Behalve voor de algemene gang van zaken is hij verantwoordelijk voor Investor Relations en Corporate Communicatie. Kasteel is sinds 1988 werkzaam bij Ordina en heeft voor zijn toetreden tot de Raad van Bestuur diverse functies binnen Ordina vervuld.

Mr. J.H. (Hans) den Hartog (1967) is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken, waaronder finance & control, juridische zaken, fiscale zaken en beurszaken. Hij was voor zijn toetreden tot de Raad van Bestuur in januari 1999 reeds enkele jaren bij Ordina werkzaam. Voor zijn overstap naar Ordina werkte Den Hartog bij Coopers & Lybrand.

Directievoering van bedrijfsonderdelen

In de tweede helft van 2008 is het Executive Comittee, zoals dat in de voorgaande jaren functioneerde, opgeheven. Voor een interim periode hebben de leden van de Raad van Bestuur de operationele leiding over Ordina Nederland (Consulting, ICT en Application Outsourcing) voor hun rekening genomen. In die periode is het Great Return project, gericht op duurzame margeverbetering, ingezet.

In de periode maart-mei 2009 zal een nieuwe directie voor Ordina Nederland worden aangesteld, bestaande uit Chris Jansen (algemeen directeur) en Bart de Jong (financieel directeur). Deze zal, evenals de directies van Ordina Belgium en de deelnemingen, aan de Raad van Bestuur rapporteren. De Raad van Bestuur zal zich vanaf dat moment nadrukkelijker richten op de strategie van de groep voor de komende jaren.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is primair belast met het houden van toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. Het reglement van de Raad van Commissarissen is gepubliceerd op onze website en regelt onder meer de onderlinge taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede de omgang van de Raad van Commissarissen met de statutaire directie van Ordina (de Raad van Bestuur), de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de externe accountant en de ondernemingsraad.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. is gebaseerd op de daartoe opgestelde profielschets, die is gepubliceerd op onze website. Belangrijk element uit die profielschets is onder meer dat het commissariaat, gegeven het beperkte aantal leden, als collectief verantwoordelijk is voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak en uit dien hoofde diversiteit vertoont in zijn samenstelling. In het verlengde hiervan voldoen de leden van de Raad van Commissarissen aan een of meer van de volgende deskundigheids- of ervaringseisen: algemene bestuurlijke ervaring, financiële expertise en ervaring met en/of kennis van de ICT-markt en de ontwikkelingen daarbinnen.

Leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren C.J. de Swart (voorzitter), R.J. van de Kraats en E.P. de Boer. Er bestaat één vacature.

Aandeelhouders

Zie hiervoor de paragraaf Informatie voor aandeelhouders op pagina 18.

Onafhankelijkheid externe accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. treedt op als externe accountant voor Ordina N.V.. Benoeming van de externe accountant gebeurt in en door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerend accountant besproken.

De onafhankelijke positie van PricewaterhouseCoopers wordt, los van maatregelen die PricewaterhouseCoopers daar verder zelf voor neemt binnen zijn organisatie, tevens geborgd door de regelmatige roulatie van de eindverantwoordelijke partner. Daarnaast heeft Ordina er, mede met het oog op de onafhankelijke positie van de controlerend accountant, voor gekozen om de due diligence bij acquisities en belastingadvisering te beleggen bij een tweetal andere kantoren.

Onze business principles